Por acuerdo del Consejo de
Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la
entidad Real Betis Balompié, Sociedad Anónima Deportiva, a Junta General
Ordinaria a celebrar en Sevilla, Avenida de la Palmera, s/n, en el Hotel
Al-Andalus, el día 9 de diciembre de 2014, a las 20:00 horas, en primera
convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en
segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión
social del ejercicio económico 2013/2014, de las cuentas anuales de dicho
ejercicio económico, y resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de
ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2014/2015.
Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de
Administración. Ratificación, en su caso, de Consejeros nombrados por
cooptación.
Cuarto.- Renovación o nombramiento de auditores de
cuentas, titular y suplente.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo
previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a
la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del
auditor de cuentas.
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 173.1, en relación con el artículo 11 bis y ss., de la
Ley de Sociedades de Capital, el presente anuncio será publicado en la página
web de la sociedad,http://www.realbetisbalompie.es/es/abonados/accionistas/,
donde asimismo se publicarán los documentos anteriormente referidos con
posibilidad de descarga e impresión, y se habilitará la dirección de correo
electrónico accionistas@realbetisbalompie.es para
las comunicaciones con los accionistas que acepten dicho medio electrónico de
comunicación.
De conformidad con lo
previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta
general, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse
en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la convocatoria.
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá
la presencia de notario para que levante acta de la junta general.
De conformidad con lo previsto en
el artículo 21º de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a la
junta general los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, diez
acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el
Registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en
número inferior al mínimo exigido para la asistencia personal a la junta
general podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Con este fin, los
accionistas deberán solicitar y obtener de la Sociedad la correspondiente
tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer a través de la página web o
personándose con anterioridad al día de celebración de la junta general, en las
oficinas de la Sociedad sitas en Sevilla, avenida de la Palmera, sin número,
Estadio Benito Villamarín, en horario de lunes a jueves, de 8:30 a 14:30 horas
y de 16:00 a 18:30 horas, y los viernes de 8:30 a 14:30 horas.
Todo accionista que tenga
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio
de otra persona aunque ésta no sea accionista. Como excepción cuando el derecho
de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá
recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La representación deberá
conferirse por escrito con carácter especial para cada junta. Este último
requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge,
ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general
conferido en documento público con facultades para administrar todo el
patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación
obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente
exigidos por la Ley.
Los asistentes a la junta
general deberán acreditar su legitimación mediante la correspondiente tarjeta
de asistencia, y en su caso, la representación que ostentan, los días señalados
y en el lugar indicado para la celebración de la junta general, desde las 17:00
a las 19:30 horas.
Sevilla, 3 de noviembre de 2014.
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